常州警方抓获银行“内鬼”,200余条储户信息卖了6万

2018-03-08 07:58

    常报全媒体讯 小小的银行卡包含了很多个人信息:年龄、户籍地址、工作单位、消费明细等,一些不法分子在互联网上高价求购银行卡信息用于电信诈骗等犯罪,少数银行职员经不起诱惑,利用职权帮他人查询银行卡信息,以此牟利。我市警方在网络巡查时发现线索,经公安部批准,将涉嫌侵犯公民个人信息罪的湖南一银行职员刘某和其下家兰某抓获。

    去年6月,我市警方在网上巡查时,发现几个微信号出现大量“查户籍”“查车辆信息”等疑似侵犯公民个人信息的内容,进一步侦查显示疑似非法所得50余万元。经公安部批准,我市警方于去年6月18日立案侦查。湖南省长沙市一家银行的“内鬼”渐渐浮出水面:刘某,29岁,大专文化,长沙市某银行员工。

    2017年4月的一天,刘某在家休息时,一个陌生人“晨光”加他的微信,询问能否帮他查银行卡信息,并承诺一个账号200元。起初,刘某没有答应。第二天,“晨光”通过微信发了三个银行账号给刘某,叫他查卡号所有人的名字、身份证号码、电话号码及余额。刘某经不住利益的诱惑,遂通过工作电脑查询了相关信息,打印出来后,在微信上拍照发给了“晨光”。一个多小时后,刘某微信收到1条400元的转账信息和1个200元的红包。从此,刘某就开始帮“晨光”查账户信息,虽然连对方叫什么名字、长什么样他都不知道。

    刘某交代,“晨光”的活几乎每天都有,多的时候十几条,少的时候一两条,除去节假日,只要在银行上班,刘某都会帮“晨光”查信息,至案发,共帮他查了200多条银行卡信息,获利6万余元。开始两个月,他都是从客户端把信息打印出来再拍照发给“晨光”,但到2017年6月底,银行系统升级,打印出来会有记录,他就用笔写下来,再拍照发给“晨光”。收到的钱,刘某大部分用来还了贷款,其余的被挥霍一空。

    根据刘某交代,我市警方顺藤摸瓜,很快将收购信息的下家“晨光”在福建抓获。“晨光”姓兰,比刘某小3岁,但脑子很灵活。去年年初,兰某加了好几个查询买卖公民信息资料的微信群,发现这些群里有不少人都在发广告,说可以查开房记录、个人信息等。“我觉得这是个大市场,有潜力。”为了开发市场,兰某先是加了不少求购信息的群友,之后开始加各种银行群,加入刘某所在的一个“银行群”后,他逐个添加群成员,同时询问可不可以查询银行卡信息,就这样联系上了刘某。

    “石榴姐”是兰某的大客户,每次,“石榴姐”都会将他要查询的银行卡号通过微信发给兰某,兰某再把这个卡号通过微信转发给刘某,再将刘某反馈的信息发给“石榴姐”。兰某交代,每条信息他给刘某200元,但出售给“石榴姐”或其他散客,就不是这个价了。“石榴姐”每次查询一条信息是500元,如果量大,批量查询,则是200元到400元不等,其他散客一般在300元左右。

    目前,刘某、兰某已被钟楼区人民检察院依法起诉,此案仍在进一步审理中。

    童华岗 顾宽 王舒 黄敏

    来源:常州日报

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